证券代码:000810 证券简称:创维数字 布告编号:2019-043

创维数字股份有限公司

第十届董事会第十五次会议抉择布告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

创维数字股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”)第十届董事会第十五次会议于2019年4月26日以通讯表决方法举行,会议告诉于2019年4月23日以电话、电子邮件方式告诉各董事。会议由公司董事长赖伟德先生掌管,公司9名董事悉数参加表决,会议招集、举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下方案:

一、审议通过了《关于公司揭露发行可转化公司债券上市的方案》

依据《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所可转化公司债券事务实施细则》等有关规定及公司2017年第一次暂时股东大会及2018年第2次暂时股东大会对董事会的授权,公司董事会将在本次可转化公司债券发行完结之后,请求处理本次可转化公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜,并授权公司董事长及其授权的指定人员担任处理详细事项。

表决成果:9票拥护、0票对立、0票放弃。

特此布告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

声明:该文观念仅代表作者自己,搜狐号系信息发布渠道,搜狐仅供给信息存储空间服务。

推荐阅读